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陈志在中国香港持有多类资产。除香港警方进行资产冻结，香港近日采取的措施还包括吊销太子集团关联的保险经纪公司及证券公司牌照等
文｜《财经》特派香港记者 焦建
编辑｜苏琦
11月4日，中国香港特区警方公布的相关最新信息显示，已冻结一个国际跨境电信诈骗及洗黑钱集团的相关资产，暂无人被捕。
香港警方表示，根据多方面的情报及资料搜集后，近日主动针对一个怀疑涉及国际跨境电信诈骗及洗黑钱的集团作财富调查。经深入分析与集团有关的多家公司以及相关银行账户的资金流向后，发现该集团涉嫌触犯洗黑钱罪行。
截至11月4日，香港警方宣布已冻结有关集团市值约27.5亿港元资产，其中包括由个人或公司拥有的现金、股票及基金等，有关资产为相关集团的犯罪得益。
当地多个消息源显示相关资产涉及柬埔寨太子集团（Prince Group）的创始人陈志。而因涉嫌一系列大规模加密货币诈骗及洗黑钱，相关事件正在全球多地持续发酵。中国香港特区此次出手冻结资产，是继英国、美国及新加坡采取执法行动后的最新进展。
原籍福建的陈志于2015年在柬埔寨创办太子集团，经营地产及博彩等，疑似建立诈骗园区及涉及强迫劳动及诈骗案。中国内地曾经针对太子集团立案调查，2020年北京市公安局曾成立特别行动组调查被指控为柬埔寨跨国网络赌博集团的太子集团。
中国内地相关法院的公开文件显示，自2016年起，多名中国公民与柬埔寨太子集团的相关人士合作，成立面向中国市场的网络赌博公司，经营线上赌博应用程序，并借后台控赌客输赢以牟利。法院于2022年判定太子集团非法赌博收益超过50亿元人民币，评价其为“臭名昭著的跨国在线赌博犯罪团伙”。
今年10月，美国及英国联合制裁陈志等146人和多家公司并冻结其资产，其中美国司法部起诉陈志并没收其12万枚比特币（目前价值约1040亿港元）。
在亚洲范围内，新加坡警方近日对陈志团伙执行查封资产等行动。以涉嫌洗钱和伪造罪，没收陈志及太子集团在当地的6个物业和资产，总价值估计超过1.5亿新加坡元；11月4日，中国台湾地区台北地检署亦公布侦办太子集团在台洗黑钱及诈欺等案，并向25人提告。该署扣押该集团在中国台湾地区涉嫌洗黑钱的资产，合计价值45亿元新台币。
具体到中国香港特区，现年38岁的陈志在港或持有不少物业和豪宅，且直接或间接控制至少十家公司。相关资产已形成网络，并与陈志或其财务助理周芸有关。
相关公开资料显示，太子集团控股的部分公司的办事处地址为中国香港尖沙嘴金巴利道68号及该商厦八楼单位。根据中国香港土地注册处的资料，该商厦业主为千利有限公司，而千利或与陈志有关。
这些公司还包括在港上市的致浩达（01707）及坤集团（00924）。据坤集团年报显示，陈志持股达55%。两家公司此前曾发表声明表示，正积极就陈志被制裁寻求法律意见，以进一步了解有关制裁的程度及影响，并评估其对集团的潜在影响。
随着相关事件发酵，上述公司的高层人员近日出现“跳船”即辞职现象，包括执董及主席、行政总裁等职位。
因涉及多类在港资产，除前述由香港警方进行资产冻结，中国香港特区近日开始采取的措施也较为多元，包括香港证监会及香港保监局吊销太子集团关联的保险经纪公司及证券公司牌照。
香港证监会网站资料显示，太子集团关联保险经纪及证券公司Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited，同样在《证券及期货条例》及《打击洗钱条例》下的牌照类别最新状态，显示为“牌照被暂时吊销”。备注又表明“终止了受规管活动业务”。
香港保监局网站有关Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照条件，近日亦进行了更新。该执行措施包括持牌人不得进行及不得显示自己进行《保险业条例》（第41章）规定的任何受规管活动；而且不得收取、持有或处理任何客户或潜在客户款项，除非遵守所有适用法例及监管要求并已获得保监局事先书面同意等，生效日期为今年10月28日。
根据香港特区政府公司注册处资料，陈志现为七家在港注册公司的董事，包括太子集团控股有限公司等。周则是八家在港注册公司的董事，包括近日被吊销牌照的Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited。
香港警方在11月4日重申了会一直采取积极措施，调查和收集情报以打击诈骗罪行。并会加强与其他执法机构和相关持份者合作，共同打击涉及诈骗的犯罪团伙及跨境/跨国犯罪组织。
香港警务处财富情报及调查科表示，目前仍正积极跟进调查前述有关案件。
责编 | 陈湘
封图来源 | 视觉中国
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